हैदराबादः कथित हवाला लेनदेन की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने हैदराबाद में दो कैसीनो आयोजकों की संपत्तियों पर छापा मारा. दो लोगों, चिकोटी प्रवीण और माधव रेड्डी ने दावा किया है कि उनका कैसीनो व्यवसाय कानूनी है. एनडीटीवी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कैसीनो विज्ञापन के लिए अभिनेताओं को भुगतान की गई असामान्य रूप से बड़ी रकम ने प्रवर्तन निदेशालय को ‘व्यवसाय’ और उसके संचालकों पर एक नजर डालने के लिए प्रेरित किया.
प्रवर्तन निदेशालय की सूत्रों के मुताबिक कैसीनो संचालकों द्वारा कुछ बड़ी मात्रा में वित्तीय लेनदेन हवाला के जरिए करने की आशंका है. हवाला का मतलब उस वित्तीय अपराध से है, जिसमें पैसे का लेनदेन औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के जरिए न होकर कैश में होता है. ईडी सूत्रों के मुताबिक कैसीनो संचालकों में से एक, चिकोटी प्रवीण के सोशल मीडिया प्रोफाइल से उसकी शानदार जीवन शैली के बारे में पता चलता है. विदेशी जानवरों के साथ पोज देने से लेकर बॉलीवुड सितारों के साथ पार्टी करने तक, वह अपने कैसीनो व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली कनेक्शन का इस्तेमाल करता है.
कैसीनो संचालकों की कम से कम 8 संपत्तियों पर छापा
जांच एजेंसी ने कैसीनो संचालकों की कम से कम 8 संपत्तियों पर छापा मारा. चिकोटी प्रवीण और माधव रेड्डी पर कथित तौर पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम या FEMA के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप है. दोनों ने कथित तौर पर नेपाल के होटल मेची क्राउन में भारतीयों की ओर से कैसीनो बेट लगाया और दांव पर लगी राशि को स्थानांतरित करने में मदद की.
एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, ‘संभवत सुरक्षा की दृष्टि से पड़ोसी देश में भारतीयों के लिए बड़े दांव वाला जुआ आयोजित किया गया था. चिकोटी प्रवीण ने तथाकथित चार-दिवसीय पैकेज के लिए लोगों से कथित तौर पर ₹ 5 से ₹ 10 लाख के बीच चार्ज किया. ज्यादातर ग्राहक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से थे. प्रवर्तन निदेशालय को 10 से 13 जून के बीच इस कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस की भनक लग गई थी.’
तेलंगाना के 3 मंत्री 15 विधायक भी जांच के दायरे में हैं
जांचकर्ताओं ने व्हाट्सएप ग्रुप चैट और चिकोटी प्रवीण के लैपटॉप के विश्लेषण के दौरान 3 मंत्रियों, 15 विधायकों और 250 अन्य ग्राहकों के नामों पर फोस किया, जिनमें से कुछ सोने के डीलर थे. आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री बालिनेनी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि वह कैसीनो जाते हैं और यहां तक स्वीकार किया कि जुआ और ताश भी खेलते हैं. लेकिन उन्होंने, चिकोटी प्रवीण या उसके कथित हवाला सौदे से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया.
कई इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज चलाने वाले तेलंगाना के श्रम मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा है कि उन्हें नहीं पता कि उनको आवंटित किया गया एमएलए स्टिकर कैसीनो संचालक माधव रेड्डी की कार पर कैसे दिखाई दिया. उन्होंने माधव और प्रवीण के साथ किसी तरह का संबंध होने से साफ इनकार किया है. कैसीनो के आयोजक कथित तौर पर अपने वीआईपी ग्राहकों को गोवा, नेपाल और इंडोनेशिया ले गए और उनसे ₹5 लाख से ₹15 लाख के बीच शुल्क लिया.
कैसीनो का विज्ञापन करने वाले कई अभिनेताओं पर भी ED की नजर
जांचकर्ताओं ने कहा है कि प्रवीण के कैसीनो का विज्ञापन करने वाले अभिनेताओं के नाम उसके मोबाइल फोन में दर्ज हैं. प्रवीण ने राजनेताओं और अभिनेताओं के साथ अपनी तस्वीरें भी साझा की हैं. वन विभाग ने भी, तेलंगाना के कडथल में चिकोटी प्रवीण के फार्महाउस पर छापा मारा, यह जांचने के लिए कि उसने किसी लुप्तप्राय या संरक्षित जानवरों को बंदी तो नहीं बनाया है. क्योंकि उसने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर दुर्लभ वन्यजीवों के साथ कई तस्वीरें पोस्ट की हैं. वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें उसके फार्म हाउस में दर्जनों विदेशी जानवर मिले हैं. जांच एजेंसी ने चिकोटी प्रवीण और उसके सहयोगी माधव रेड्डी को पूछताछ के लिए सोमवार को बुलाया है.
