महंगे गिफ्ट, गाड़ियां, पैसा ही पैसा, सुंदरियां… महाठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ ये सब जुड़ा है। भले ही वह जेल में बंद है लेकिन उसके कारनामे अब एक-एक कर सामने आ रहे हैं। कैसे उसने बॉलीवुड अभिनेत्रियों से नजदीकी बढ़ाई और अब उसके काले धन को सफेद करने का खेल भी सबके सामने खुलकर आया है।
नई दिल्ली: क्राइम के कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि अपराधी किसी फिल्म या वेब सीरीज से तरीका सीखते हैं। अभिनेत्री नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडीज के साथ अपने संबंधों को लेकर चर्चा में चल रहे सुकेश चंद्रशेखर के बारे में भी ऐसी नई जानकारी पता चली है। जी हां, आर्थिक अपराध शाखा की चार्जशीट से पता चला है कि महाठग सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना पॉल ने नेटफ्लिक्स सीरीज ‘ओजार्क’ (Ozark) से क्राइम के गुर सीखे थे। ये अपने काले धन को छोटे-मोटे कारोबारी गतिविधियों से सफेद बना रहे थे। इसी तरह के धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) की कहानी ओजार्क में दिखाई गई है। वहीं से आइडिया लेकर चंद्रशेखर और पॉल ने भी गैरकानूनी तरीके जुटाए धन को वैध बनाने का तरीका निकाला। इसमें से एक तरीका था पॉल का सलून। उन्होंने Nail Artistry नाम से सलून खोला था। पुलिस का कहना है कि वहां ‘ग्राहकों’ से कमाई दिखाने के लिए लगातार कार्ड स्वाइप किए गए। सुपर कार आर्टिस्ट्री, LS फिशरीज, न्यूज एक्सप्रेस आदि जैसे बिजनस के जरिए इसी तरह का ‘खेल’ खेला गया। सुकेश और लीना दोनों इस समय जेल में बंद हैं।
LS का क्या मतलब है
चार्जशीट में बताया गया है, ‘जांच के दौरान नेल आर्टिस्ट्री, सुपर कार आर्टिस्ट्री, एल. एस. फिशरीज, एलएस एजुकेशन और न्यूज एक्सप्रेस पोस्ट आदि के बैंक स्टेटमेंट हासिल किए गए। ये सभी सुकेश और उसकी पत्नी से जुड़े थे। इसमें L मतलब लीना और S का मतलब सुकेश से है। इन फर्मों का मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बढ़-चढ़कर इस्तेमाल किया गया।’ जून 2020 से अगस्त 2021 के बीच कई फर्मों और अलग-अलग लोगों से फंड पॉल के बैंक खातों में क्रेडिट हुए। जांच में पता चला है कि ये सभी लेनदेन दिखावे या धोखा देने के लिए हुए।
MCOCA के तहत फाइल चार्जशीट में कहा गया है, ‘अपराध के लिए फंड के खेल में अरुण मुत्थू, बी मोहनराज और कई अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं। लीना और सुकेश ने इसके लिए कैश भी दिए थे।’ बताया गया है कि जून 2020 से अगस्त 2021 के दौरान क्राइम सिंडिकेट ने शिकायतकर्ता से ठगी की थी और 21 करोड़ रुपये लीना के पांच बैंक खातों में जमा किए गए थे। ये खाते सीधे तौर पर लीना से जुड़े हैं या उसके मालिकाना हक वाले फर्म के हैं।
पुलिस जांच में पता चला है कि अरुण, मोहनराज जैसे सुकेश-लीना के सहयोगियों की मदद से कमाई कैश जमा, कार्ड स्वैपिंग के जरिए दिखाई गई। इससे यह दिखाने की कोशिश की गई जैसे सलून से कमाई हो रही है। एक तरफ अपराध तो दूसरी तरफ ब्लैक मनी को सफेद करने का खेल चला। लीना पॉल इस समय जेल में है। उसने जुलाई 2014 में सुकेश से शादी की थी। 200 करोड़ रुपये की वसूली के मामले में उसे अपने पति के साथ गिरफ्तार किया गया था। महाठग ने हाल में खुलासा किया कि ऐक्ट्रेस नोरा फतेही चाहती थी कि वह जैकलीन को छोड़ दे। उसने कहा कि मना करने के बाद भी नोरा उसे परेशान करती रही।
